首页 > 快讯 > 正文

资讯:人行山南市中支“四举措”推进涉赌涉诈“资金链”治理获实效

2023-06-26 21:06:10 来源:中国金融新闻网


(资料图)

人行山南市中支联合公安部门、金融机构,内聚支付结算、反洗钱等骨干力量,统筹优化服务和风险防控,深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作,细化工作措施,切实保障人民群众的钱袋子。

建机制,严格落实风险监管职责。自断卡行动开展以来,人行山南市中支制定并印发《山南辖区电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》,成立山南市电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班,定期召开辖区治理工作会议,扎实做好涉案账户倒查工作,结合账户风险管理预警及时发布风险提示。

聚合力,持续提升源头治理效率。人行山南市中支联合山南市公安局多次召开“银警联动”工作座谈会,建立健全联防联控工作机制,常态化开展银警信息共享;组织山南市企业财务人员开展防诈培训讲座,培训以“现场+视频”形式覆盖至县一级,全力提升中小企业防诈意识。截至5月末,山南市金融机构入驻反诈中心查询账户1200余户,止付账户696户、止付资金达22000余万元,冻结账户309户、冻结资金达1350余万元,成功预警劝阻涉诈案件16人次。

抓重点,全面营造良好反诈氛围。人行山南市中支制定《山南市2023年金融系统反诈宣传方案》,细化任务、明确分工,认真开展电信网络诈骗犯罪源头治理和防范宣传工作,组织金融机构开展进单位、进校园、进军营、进乡村等“九进”宣传活动26次,发放宣传资料4100余份。

强督导,积极保障支付服务需求。人行山南市中支以现场暗访和电话暗访相结合对辖内102家营业网点开展暗访工作,随机抽查大堂经理和临柜人员,测试其反诈工作能力和反诈敏感性,严格落实营业网点账户服务监督电话公示,畅通投诉渠道,普及营业网点和自助取款机(ATM)的防诈提示。

标签:

上一篇:上海华瑞银行被客户质疑“与无贷款资质平台合作,涉嫌违法放贷” 天天即时
下一篇:最后一页
相关阅读
猜你喜欢
精彩推送
社科